坚定不移深化改革,坚持不懈做强品牌,开创马钢转型升级,健康发展新局面

作者:管理员 时间:2016-12-29

坚定不移深化改革　坚持不懈做强品牌

开创马钢转型升级、健康发展新局面

                   ——在马钢（集团）控股有限公司十八届一次（马鞍山钢

                  铁股份有限公司八届一次）职工代表大会上的报告

                                                                  丁  毅

                              二○一六年十二月二十二日

各位代表，同志们：

现在，我向大会作报告，请审议。

回顾与总结

即将过去的2016年，是马钢成功扭亏脱困、打赢家园保卫战的一年。一年来，我们以深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、特别是视察安徽重要讲话精神为推动，在省、市的正确领导和大力支持下，紧紧围绕“聚焦两大战场、锐意变革突破”工作主题，牢牢把握产品升级、产业链延伸、国际化经营主攻方向，抢抓市场机遇，深化结构调整，提升精益运营，强化干部担当，通过全体职工共同努力，顺利实现“集团盈利、股份盈利、合并报表不亏损”三大目标，夺取了“十三五”发展的良好开局。预计全年生产成品矿745万吨、铁1762万吨、钢1860万吨、钢材1763万吨；集团实现营业收入539亿元，利润总额9.1亿元。

——我们取得精益运营新突破，股份公司荣获第十六届全国质量奖。

——我们取得铁钢匹配新突破，4号高炉顺利投产并快速达产，大高炉连续34个月稳定顺行，缓解了长期困扰的铁水瓶颈制约问题。

——我们取得产品升级新突破，高速车轮通过CRCC认证并正式供货，汽车板突破200万吨，特钢进入风电、核电用钢等高端领域。

——我们取得多元增效新突破，利润占到集团总额的近三分之一，多元产业蓄势待发。

——我们取得活力激发新突破，人力资源优化取得明显进展，授权组阁、竞聘上岗全面展开。

回顾一年来的工作，主要体现在“六个着力”：

第一，着力强化市场经营创效。一是提高市场研判和经营决策能力。有效跟踪、研判、把握市场变化，累计两头市场趋势研判正确率70%；完善经营决策体系，积极抢抓市场机遇，预计全年两头市场对冲与上年同口径相比创效26.9亿元。二是构建面向市场的新型营销模式。创新营销机制，设立销售总监，推行销售承包制，实施分品种吨钢销售奖励；完善定价策略，细分市场、灵活定价；拓展销售渠道，主攻区域市场，扩大电商销售，优化出口布局；强化营销服务，召开首次技术营销大会，组建10个APQP小组，实施17个EVI项目，推行“五位一体”客服体系。预计全年开发新客户175个、板带直供比66%；电商平台销售钢材52万吨、出口钢材121万吨。三是贴近市场精益采购。联合供方打造安全、稳定、高效、可持续、有竞争力的供应链，推进内部供应链系统联动一体化。规范供方管理，推进重点供方三方、二方审核，实施分级动态评价，培育诚信战略供方；提升保供能力，强化系统联动，抢抓紧缺资源，实现矿石、煤焦等大宗资源低库存、安全保供常态化运营；深化采购降本，推行招标定价、对标定价、成本定价，通过聚量、竞争性采购实现最优性价比。

第二，着力推进产品结构调整。一是紧盯市场需求调整产品结构。聚焦三大类十个系列产品，扩品种、促升级，预计全年产品结构调整比上年增效6.9亿元；品种钢比例45%，同比提高3个百分点；新产品开发销售量38.6万吨，同比增长38%。在轮轴上，开发车轮新产品135个、轮对新产品24个，高速车轮获正式订单436件，预计全年生产销售弹性车轮5700套、低噪音车轮6100件、轮对2200对。在板带上，预计全年汽车板208万吨（高强汽车板占比50%），比去年增长33%，国内市场占有率提高至7.5%，主机厂占比达到45%；家电板312万吨，稳居国内行业前三位；硅钢55万吨，同比增长19%，W470及以上高牌号硅钢增长38.6%。在精品长材上，埃斯科特钢一期项目弹簧钢生产线竣工投产，美标H型钢、高端汽车紧固件用冷镦钢、车轴用钢、弹簧钢、HRB500E高强抗震钢筋等新产品成功开发，特钢产品外销量同比增长35%。二是加大产品认证力度。高速车轮通过中铁检验认证中心（CRCC）认证，新开发的3种GE机车轮通过AAR认证，德铁ET423车轮完成工厂审核。汽车板通过重庆长安乘用车、上汽乘用车、上汽通用、吉利汽车等重要主机厂认证；酸洗家电板通过美芝、艾默生等压缩机厂认证。H型钢产品通过欧盟认证（CE）扩证现场审核和韩国工业标准（KS）初次认证审核，特钢产品通过压力设备认证（PED）。三是持续提升产品品质。紧贴客户需求，强化技术改造，优化工艺设计，抓好质量流程管控，落实质量叫停机制，强化工艺纪律检查，加强责任追溯和专业考核，预计全年吨材质量损失同比下降0.58元。四是有效发挥技术支撑作用。加快“安徽省轨道交通轮轴工程研究中心”等重点实验室研发平台建设，承担省级以上科研项目11项，实施公司级科技攻关项目100项，全年获冶金行业科技进步奖4项、安徽省科技进步奖5项；建立统一的知识管理平台，优化专利管理模式，全年获授权专利280项。海洋石油平台用热轧H型钢获冶金产品实物质量十大“特优质量奖”，轮轴事业部2个QC小组被评为“全国优秀质量管理小组”。

第三，着力提升精益制造水平。一是主动去产能。与党中央保持高度一致，积极响应国家供给侧结构性改革，认真谋划、精心组织、有序推进，关停合肥公司钢铁冶炼产线、本部1座高炉、1座转炉和2座电炉，退出炼铁产能222万吨、炼钢产能281万吨，预计全年钢产量同比下降22万吨，实现既去产能又去产量。二是强化铁前稳定均衡生产。按照“技术先行、管理跟进、文化转变、责任落地”的思路，完善高炉体检和预警机制，优化铁前资源平衡和组产模式，大高炉长周期稳定顺行突破1000天，累计铁水成本低于行业平均水平2.88元/吨。三是推进钢轧专业化生产。坚持以客户为关注焦点，以确保质量稳定和订单按期交付为核心，抓好生产计划、销售、制造单元三者联动，深化订单分级管理，优化产线分工，发挥冷轧脱脂线、热轧平整机组作用，优势产线产能得到有效释放。汽车板订单兑现率和条目兑现率分别为90.5%、83.5%。四是深入推进系统经济运行。强化设备状态把控，开展重点产线设备精度管理，探索关键产线设备综合效率评价（OEE），70条重点产线设备故障次数和时间同比降低11.9%和25.7%，股份公司荣获第十届全国设备管理优秀单位称号；推进备件材料“零库存”管理，全年降低备件资金占用1.3亿元；推进系统能源经济运行，在环保运行费用增加、精炼比增高、深加工增多的情况下，预计全年吨钢综合能耗降至598kgce/t；直供电创效4.3亿元。五是深入降本增效。开展工序产线对标，预计全年比去年实现降本8.2亿元。优化日成本核算系统，实现“按日核算、精细管理、对比分析、事中控制”，做到重点产线全覆盖。

第四，着力推进多元产业增量增效。围绕“先整合、后规划，引战投、活机制，抓协调、促融合，防风险、造氛围”工作思路，持续推进板块资源整合、完善三年规划和任期目标责任制，加快合资合作步伐、建立法人治理结构和市场化运营机制，明确领导分工和责任、积极融入全市产业发展布局，落实《子公司管控通则》、月度例会和情况通报制度，开展领导访谈、外出考察和经验分享，多元产业蓄势待发。引入战投取得实质性突破，与科达合资组建售电公司并正式运营，与武汉洪福合资成立防锈纸公司，与宁波东力签订合资协议，与中建材、泰尔重工签订合作协议，引进中国物流控股店埠河；完成联合电钢重组、欣创公司增资扩股；加快推进工程技术集团与中建国际的合资合作；有序推进欣创公司、张庄矿登陆“新三板”。预计全年多元产业营业收入、利润总额分别占集团总额的28%、31%。矿产资源业板块加强经营型矿山建设，引入市场化机制，增产量、提品质、降成本、争政策，预计全年成品矿同比增长9.3%，实现营业收入34亿元、利润总额5000万元。工程技术板块整合归并内部同业资源，参与4号高炉项目建设、总包合肥镀锌线项目，压缩劳务和费用，8月份实现月度扭亏，预计全年实现营业收入26亿元，同比减亏3900万元。贸易物流板块扩大服务贸易，开展保理业务，拓展贴牌业务，预计全年贸易板块实现营业收入38亿元、利润总额3800万元；物流板块完成股权整合，实施港口、仓储、运输、配送一体化运作，支撑钢铁产业物流降本7500万元，预计全年实现营业收入13亿元、利润总额4100万元。煤化工及新材料板块加快发展循环经济，马钢奥瑟亚焦油精制一期、淮北临涣焦炭基地项目建成投产，金马能源、盛隆焦化等合资企业实现良好收益，预计全年煤化工板块实现营业收入4.98亿元；深化耐材总包，强化粉末冶金产品创效，整合周边水渣资源，预计全年新材料板块实现营业收入11.7亿元、利润总额3600万元。节能环保板块加快专业化运营和资质能力建设，成功托管运营二铁总厂环保除尘系统，建成环境设施集中监控管理中心；积极开拓外部市场，投资建设山西煤炭瓦斯发电项目，中标城区水系治理项目和滁州天长市乡镇污水处理厂项目，预计全年实现营业收入5.4亿元、利润总额4200万元；信息技术板块全力推进云公司运营和市场推广，成功实施马钢整体SAP系统迁移和CSP轧机二级系统自主升级改造，开拓信息安全等级保护测评、两化融合、智能制造等新兴业务，预计全年实现营业收入2.8亿元、利润总额2400万元；金融投资板块强化产融结合，大力拓展电票业务，信贷余额同比增长23.3%，财务公司在全省率先获得中国银监会监管评级A类；资产经营公司积极盘活运作存量土地房产，拓展租赁业务，提高处置收益；投资公司实施定向资管计划降低马钢发债成本，积极参与新股申购。预计全年实现营业收入2.9亿元、利润总额2亿元。

第五，着力深化改革强化管理。一是实施授权组阁、竞聘上岗。部分公司中层管理人员、229名科级管理人员主动退出竞聘，133名职工通过竞聘走上科级岗位，289名作业长落聘、作业长总数下降23%，实现了岗位能上能下、薪酬能升能降。二是有序实施流程再造。整合组建新的二铁总厂、长材事业部，将彩涂事业部并入冷轧总厂、长材事业部南区高线整合至特钢公司。实施石灰、轧钢磨辊间、资源综合利用、检修、采购、仓配、危运车辆、信息化管理、档案等业务资源整合。三是优化人力资源。通过重点抓好岗位优化、岗位竞聘、人员分流、劳务精简、政策和服务配套、专业化整合和业务归并六个环节，稳妥、有序、高效实施人力资源优化，取得了员工总量和在岗人数减少、劳动生产率有效提升、全年人工成本和劳务费用显著下降等阶段性成果，预计全年集团优化人力资源6289 人、优化劳务1593人，股份公司劳动生产率达到561吨/人，同比提高18.9%。组建了人力资源服务中心，妥善做好落聘待岗人员的培训与转岗工作。四是加强战略管理和品牌管理。编制完成马钢“十三五”发展规划，开展了首次战略执行评估与滚动调整。全面加强品牌建设，制定落实十四项重点工作。五是强化资金管理。有效应对金融机构抽贷、惜贷、境外融资额大幅下降等不利影响，积极争取政策，拓展融资渠道，优化融资结构，股份公司成功注册发行100亿元短融并顺利发行第一期20亿元，集团公司顺利完成股票质押回购融资10亿元，确保了生产经营正常资金需求。六是扎实开展安全和环保管理。严格落实安全生产责任制，强化隐患排查治理，深入推进安全生产标准化，安全生产态势总体平稳。严格落实环保刚性要求，推进全流程清洁生产和节能减排，预计全年烟尘、二氧化硫吨钢排放量同比分别下降41%和63%，股份公司荣获中钢协“清洁生产环境友好企业”称号。七是机关效能大幅提升。制造部、设备部进驻现场办公，技术中心优化驻厂技术人员力量，有力支撑现场问题快速高效解决。深化管理人员下基层活动，与基层一线职工面对面交流，增进理解，凝聚共识，汇聚合力。以项目管理方式，争取国家各类政策资金20.5亿元，对当期盈利提供了有力支撑。

第六，着力凝聚共建美好家园强大合力。一是深入开展理论学习和形势任务教育。重点学习习近平总书记系列重要讲话精神特别是视察安徽重要讲话精神、党章党规、准则和条例等内容，进一步增强“四个意识”。组织开展“两学一做”到基层宣讲、“百人宣讲到基层、千堂党课进支部”等活动，编印《学习与辅导》专题材料，选树“马钢尖兵”，进一步凝聚共建美好家园的思想共识。二是发挥党组织领导核心和政治核心作用。成功召开马钢第五次党代会，为企业未来发展指明了方向；深化矩阵式党建，对9家单位开展内部巡察，认真做好中央巡视组巡视“回头看”反馈意见和省委第五巡视组反馈问题整改工作；积极开展“双争”活动，党员示范岗、示范岗党员数分别增长200%和64%。三是深入推进家园文化建设。大力弘扬“感恩在心、胸有朝阳、公平正义、风清气正”家园文化，首次举行“9﹒20”升旗宣誓仪式，开展“家和万事兴”征文、“最美厂区”和“最佳四室”评选活动，营造了浓厚的家园氛围。四是不断深化民主管理。落实“依靠”方针，发挥“双向维护”功能，民主管理制度化、规范化、科学化水平持续提升。五是推进全员岗位创新创效。常态化开展提合理化建议活动，预计全年创效1.6亿元。广泛开展劳动竞赛、技能比武、“双五小”攻关等活动。六是关心关爱职工。通过互助帮困、金秋助学、送温暖等帮扶平台，发放慰问金870万元、慰问品65万元，让广大职工真切感受到家园温暖。

回顾即将过去的一年，马钢之所以能够成功扭亏脱困，源于四种力量的强大支撑。一是信念的力量。我们始终保持战略定力，坚定理想信念和价值观，坚定做强做优做大马钢的意志，这是我们战胜一切困难和挑战的力量源泉。二是文化的力量。我们力推文化落地生根，打造“感恩在心、胸有朝阳、公平正义、风清气正”的家园文化，持续改进、追求卓越的精益文化，以奋斗者为本、以业绩论英雄的竞争文化，凝聚了共建共享美好家园的强大合力。三是变革的力量。从授权组阁、竞聘上岗到公开选聘项目攻关团队，从深化矩阵式党建到规范子公司监事会建设，从推进卓越绩效到试点推行“双百”考核，都是前所未有的变革，都取得了积极的成效。四是团队的力量。各级领导班子团结奋进，全体职工相向而行，彰显了马钢人上下同欲、共建共享的良好团队风貌。

一年来的实践充分证明，马钢能够抓住新常态下的新机遇，实现新平台上的新跨越！这是全体职工同舟共济、拼搏奉献的结果。在此，我代表公司，向广大干部职工表示诚挚的慰问和衷心的感谢！

形势与任务

即将到来的2017年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是马钢落实省委省政府“三步走”目标要求、在新的平台上加快转型升级、健康发展的关键之年。

纵观外部环境，机遇与挑战交织。我国经济发展新的增长动力正在孕育形成，经济发展长期向好的基本面没有变，我们既面临深化国有企业改革、推进供给侧结构性改革、化解钢铁过剩产能、“一带一路”和中国制造2025战略实施、消费需求升级等重大机遇，又面临需求不旺、兼并重组、同质化竞争、企业分化、资源环境约束、利润微薄等严峻挑战。概而言之，就是竞争全要素、服务进终端；谁能抓住机遇、战胜挑战，就能赢得市场竞争主动权。

客观审视自身，优势与劣势并存。马钢已经迈上新的发展平台，战略定位更加清晰、产能规模经济高效、产品档次趋向高端、多元产业蓄势待发、管理模式日趋成熟、家园文化深入人心、企业发展蒸蒸日上，具备了在更高层次、更宽领域、更广范围参与市场充分竞争的基础和条件。特别是今年以来的显著业绩，极大地鼓舞了职工士气，激发了职工干劲。但平台之上有短板，亮点之中有隐忧。市场化运营机制不够健全、专业化生产不够高效、品牌竞争优势不够明显、多元支柱培育不够迅速、国际化经营思维不够全面、人力资源结构不够合理等仍是制约马钢转型升级、健康发展的突出矛盾和问题。归结起来，就是深化改革仍待突破、品牌建设急需加力；发挥了优势，克服了短板，我们就一定能在新的平台上，推动马钢实现新的发展，取得新的跨越！

综合来看，我们面临着激活体制机制、增强发展动力的紧迫任务；我们面临着做强企业品牌、厚植发展优势的紧迫任务；我们面临着壮大多元产业、拓展发展空间的紧迫任务；我们面临着提升精益运营、提高发展质量的紧迫任务；我们面临着优化人力资源、支撑企业长远健康可持续发展的紧迫任务。

在繁重而艰巨的任务面前，我们必须准确把握新方位、主动适应新常态、牢固树立新理念、积极投身新实践，既要做到心中有数，更要做到心中有路。心中有数，就是要有全局视角、系统方法，把握大势、精准研判，不忘初心、继续前进；心中有路，就是要有兴企之道、强企之策，战术灵活、责任到位，持续改进、追求卓越。

以习近平同志为核心的党中央旗帜鲜明地提出，要“坚定不移地深化国有企业改革”、“理直气壮做强做优做大国有企业”、“在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设”，这为我们加快解决面临的紧迫任务，指明了方向，提供了遵循。这就是，一手抓深化改革，一手抓转型发展。深化改革是破解马钢深层次矛盾问题、增强企业活力、提高运营效率的根本途径。转型发展是适应供给侧结构性改革，在新的平台和新的历史阶段做强做优做大马钢的必由之路。应该看到，转型发展既是方向也是目标，既关乎当前更着眼长远，必须紧密结合新阶段的新特点，找准推动落实的重要抓手。具体到明年，就是要全力以赴加强品牌建设，这既是适应“竞争全要素、服务进终端”的现实需要，也是进一步壮大马钢竞争优势的必然选择。

基于以上分析，马钢2017年总体工作思路是：深入落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议和省第十次党代会精神，践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚定不移深化改革，坚持不懈做强品牌，持续追求卓越绩效，奋力开创马钢转型升级、健康发展新局面。

工作主题是：坚定不移深化改革　坚持不懈做强品牌

坚定不移深化改革，就是要聚焦激发活力，着力在产权多元化、法人治理结构、母子公司管控模式、市场化运行机制、人力资源优化等方面取得实质性突破。

应当看到，深化改革是一场攻坚战。我们必须把实现好、维护好、发展好最广大职工的根本利益作为改革的出发点和落脚点，凝聚最大公约数，汇聚最强正能量，为深化改革奠定思想共识。我们必须坚持党的领导加强党的建设，有效发挥党组织“把方向、管大局、保落实”作用，为深化改革提供有力保障。我们必须正确处理好改革发展稳定关系，既强调顶层设计、系统谋划，又注重分类施策、稳妥推进，为深化改革营造良好环境。

坚持不懈做强品牌，就是要聚焦客户需求，全方位推进品牌建设，全力提升客户满意度、忠诚度、美誉度，提高品牌溢价能力和企业综合竞争力。

应当看到，做强品牌是一次新长征。我们必须牢固树立“功成不必在我”的信念，保持战略定力，咬定战略目标，锲而不舍，久久为功。我们必须牢固树立“把本职工作做到极致就是品牌”的意识，按标准完成不敷衍，按计划完成不拖延，按责任完成不推诿，持续提升精益运营。我们必须牢固树立“人人创品牌、处处树品牌”的观念，集众智、聚合力，强联动、抓协同，做到全动员、全覆盖。

坚定不移深化改革，坚持不懈做强品牌，必须始终坚持文化引领，规范体系建设，丰富理念内涵，注重文化整合，以文化力提升企业竞争力；必须始终坚持战略导向，承接使命愿景，抓好目标分解，强化过程测量，确保战略落地；必须始终坚持聚焦两场，工作在现场、思考在现场、创新在现场，开拓在市场、服务在市场、创效在市场；必须始终坚持系统优化，加快实现由局部到系统、由经验到模型、由单部门推动到多部门联动、由单维评价到多维评价；必须始终坚持体系管理，实现从碎片化向体系化转变，从零敲碎打向整体谋划转变；必须始终坚持协同创效，推进产业协同、业务协同、要素协同、机制协同，真正做到资源共用、风险共担、利益共享。

目标与措施

2017年总的目标要求是：在同等外部条件下，与2016年相比，指标不退步、绩效不降低、排位不下滑。

主要目标是：

——成品矿770万吨，铁1822万吨、钢1917万吨、钢材1824万吨。

——集团营业收入590亿元，利润总额9亿元以上。

重点工作措施是：

一、坚定不移深化改革，激发转型升级内在动力

深化改革既是党和政府对国有企业的硬要求, 也是马钢转型发展的硬措施。必须秉承自强不息精神，坚定正确改革方向，想改革、谋改革、抓改革，转机制、提效率、增活力。

大力发展混合所有制经济。把发展混合所有制经济作为深化改革的重要突破口，探索推进集团层面的混合所有制改革，积极推进多元产业混合所有制改革，引入资本、技术、市场各类竞争要素，充分释放体制机制活力。

健全法人治理结构。坚持党的领导加强党的建设，明确党委在公司法人治理结构中的领导核心地位，以矩阵式党建为抓手把党组织活动嵌入生产经营各个环节。加强集团董事会和各子公司董事会、监事会规范化建设，完善各类委派人员的监督管理机制。

模拟职业经理人试点。完善内部市场化运行机制，以契约化管理为重点，在集团下属子公司试点推行职业经理人，逐步建立与企业经营管理人员分类管理相适应的职业经理人制度。

全面推行层级管理。聚焦三支队伍建设，分类推行层级管理，建立健全各层级动态竞争机制，真正做到人员能进能出、岗位能上能下、薪酬能升能降。完善市场化选人用人机制，积极探索市场化双轨制用工机制。

优化改进考核体系。建立承接战略目标落地的综合指标体系和过程指标体系，实现“目标指标化、指标数据化、管理模式化”。全面推行“双百”考核，完善评价标准，强化业绩导向，提高考核工作的系统性、科学性。

全力激发人的活力。优化人力资源，既是解决用工总量多、结构不合理等现实问题的必由之路，也是对标行业劳动生产率先进水平、消除人力资源竞争劣势的迫切需要，更是抢抓国家供给侧结构性改革机遇、切实减轻企业负担、支撑企业长远健康可持续发展的重要选择。推进人力资源优化，事关马钢未来发展，事关全体马钢人的根本利益和长远利益，公司上下必须在思想上高度统一，政治上坚定清醒，行动上坚决有力。坚持与提高效率、优化结构、用好用足去产能政策相结合，通过离岗安置分流一批、协商解除合同一批、腾空岗位转岗一批、产业发展吸纳一批、外部市场输出一批，多渠道分流安置富余人员。打造集团层面规范的劳务协同平台，加大劳务替代工作力度。建立市场化人才选聘机制，完善市场化用工和薪酬分配政策，引进关键岗位紧缺人才，强化职工队伍一专多能，加大经营型人才培养力度。围绕发挥机关职能部门参谋、监督和高效服务作用，推行重点工作项目化、项目工作责任化，强化履责担当、鼓励管理创效，完善激励机制、实现赏罚分明。健全分类培训体系，瞄准岗位需求开发培训课程，推动各级领导人员由生产型向经营型转变、全员综合素质整体提高。

二、聚焦“三品”，打造钢铁强势品牌

围绕提高客户满意度、忠诚度、美誉度，着力扩品种、提品质、强品牌，建设国内一流的钢铁材料服务商。

提升两头市场经营创效能力。完善经营决策系统，加强两头市场跟踪和分析，提高研判准确性，支撑营销和采购经营创效。深化精益采购。进一步激活机制，设立采购总监，建立完善分级的供应链责任体系。围绕打造安全、稳定、高效、可持续、有竞争力的供应链，贯彻“广开大门、提高标准”要求，扩大三方、二方审核覆盖面，提高供方质量和集中度；对关键供方推进EVI，扩大合作范围，互为市场、互为供方，利益共享、合作共赢；实施低库存安全保供战略，建立并完善内部供应链系统联动一体化，提高内部保供的效率和效益。灵活调整采购策略，采取集中聚量、吨钢计价、价格联动、功能费用总包等招标方式，降低采购成本。实施品牌营销。黏住用钢行业前三位优质客户，依托经营决策系统、订单跟踪OTP平台，满足客户个性化需求；细分市场，着力提高区域市场份额，扩大高附加值产品销售比重；加大终端客户培育，强化产品、技术和服务一体化、组合式营销，扩大有效直供，支撑大规模、定制化生产，力争板带直供比70%；强化产品出口战略，统筹国内、国外两个市场，优化海外市场布局，大力开发海外终端客户，全年钢材出口量占总销量的10%-15%；继续扩大电商平台销售规模，力争销售钢材 55万吨。

强化铁前高水平上的稳定顺行。完善高炉体检和预警制度，建立具有马钢特色的高炉操作模型，巩固长周期稳定顺行成果，打造行业一流的高炉操作品牌。依据不同炉型实施差异化管理，形成优良的系统运行状态，适时淘汰经济性差的中型高炉。借助外部资源和内部经验分享，加快指标提升攻关，优化配煤配矿，燃料比、喷煤比、工序能耗、铁水成本等重点指标尽快进入行业第一梯队。

推进钢轧专业化、精细化、高效化、个性化生产。贯彻精益生产理念，借助外力，有效解决缩短冶炼时间、降低出钢温度、减少补炉次数、控制钢水氧含量、降低钢水夹杂物、强化钢包信息化管控、释放RH效能、减少铸机漏钢等重点课题，快速提升炼钢水平。加强产销对接，优化产线分工，强化标准化作业，优化轧制模型、提高轧制参数命中率，减少堆钢次数，提升高强、薄规格产品的轧制稳定性，充分释放关键产线效能。优化计划排程规则，确保汽车板等重点产品订单按期、保质交付。

深化产品结构调整。聚焦三大类十个系列产品，扩大高附加值产品比重，力争吨材销售收入与行业平均水平的差距缩小到100元以内。对轮轴产品，扩大地铁车轮、机车轮、工矿车轮、重载车轮、环件市场份额，全年生产车轮15万吨，高速车轮实现国内批量供应；加快高速轮对、高速车轴的开发和试制进度，提高轮轴产品市场占有率。对板带产品，适应高强、轻量化需求，提高高强钢和汽车外板比重，扩大市场占有率，力争全年生产汽车板280万吨，品种钢比例提高7个百分点；拓展冷轧、镀锌、酸洗等高端家电市场，扩大W470及以上高牌号电工钢比重，力争全年家电板、高牌号电工钢分别达到291万吨、15万吨。对长材产品，加大铁路、海工、高层建筑、桥梁用型钢的研发生产，大力开拓弹簧钢、焊丝钢、轴承钢、链条钢、高档冷镦钢等工业线棒材市场。

稳定提升产品质量。发挥APQP小组、“五位一体”客服体系功能，准确识别客户需求，提高过程设计能力。大力开展汽车面板一次合格率、钢水洁净度、轧制工艺参数命中率等专项攻关，发挥技术改造项目作用，稳定高端产品质量，大幅降低内部质量损失。强化质量流程管控，严格工序质量监督，加强工艺纪律检查，推进板带质量管理信息化系统（QMS）项目，完善质量事故考核办法，建立促进问题暴露、可持续评价机制和关键工序防错机制。

提高设备系统保障能力。按照“运行有效、保障有力、系统优化、节能降耗”的总要求，强化“操作人员是设备安全生产的第一责任人、点检员是设备运行状态的第一责任人”意识，深入落实全面规范化生产维护体系（TnPM），通过点检到位率、有效率、命中率三个100%和检修时间、项目、质量标准命中率三个100%，实现“安、稳、长、满、优”。坚持工艺主导、设备主动，提高板带产线精度。深化设备综合效率评价（OEE），有效挖掘设备生产潜力。优化检修模型，推进检修项目区域总包。大力推进表面技术应用，延长设备使用寿命。完善备件修复管理，扩大修复品种范围，提高备件修复率。推行备件功能总包采购模式，探索供应商管理库存（VMI），力争仓储集中配送、取消机旁备件，实现经济保供。

三、快速提质增效，打造多元个性品牌

在公司品牌战略的引领下，结合板块行业特点和性质，探索实施个性化的品牌创建之路，提升多元产业整体竞争力和规模效益。力争全年多元产业营业收入188亿元，利润总额5亿元。

进一步理清多元产业发展思路。坚持规划引领、机制推动、过程协调、风险防控、氛围营造、融合发展，坚持一板块一规划、一板块一核心、一板块一领导，坚持集群化发展、专业化运营、市场化运作，坚持加快引入战略投资者、探索资产证券化，坚持体系化管理、打造公共服务平台，坚持寻求全市围绕马钢产业链招商引资，推动多元板块拓展市场、提质增效、打响品牌。

矿产资源业板块。以客户为关注焦点，提高市场意识，坚持柔性生产，提高铁精矿品位，强化对股份公司安全保供，塑造优质服务品牌。抢抓市场机遇，快速释放新矿山产能，提高辅料保供能力，实现增量增效。强化资源综合利用，建设生态矿区，全年利用低品位矿400万吨、销售废石建材400万吨。继续争取直购电、资源补偿费返还、营改增、资源税优惠等政策支持。有序推进姑山“露转井”、南山“头顶库”整治、凹选碎矿前移改造等重点工程项目建设。持续推进“三标一体化”、ERP项目建设，确保长周期安全高效生产。力争全年营业收入35亿元、利润总额4000万元。

工程技术板块。发挥资源整合优势，提高资质等级，大力推进项目管理，通过竞争方式提高EPC总包能力。积极引入战略投资者，建立市场化运营机制，激发各类要素活力。以创新的精神，动员内部力量，发挥专业化服务优势，积极承揽公司“十三五”重点项目，增强核心竞争力。加大市场开拓和研发投入，力争在PPP项目上取得实质性突破。活化分配机制，拉开分配差距，打造工匠基地。力争全年营业收入25.4亿元，扣除土地使用费后实现盈利。

贸易物流板块。采用期现结合的贸易方式，扩大矿石等服务贸易规模，发挥子公司区位优势，打造国内具备较强竞争力和品牌影响力的贸易企业。构建物流板块运营管控机制，建立物流制度标准体系，完善物流信息化管理平台，积极发展第三方物流，打造区域内具有一定品牌影响力的综合物流集团。力争全年营业收入52亿元、利润总额8000万元。

节能环保板块。以PPP、EPC模式全方位拓展水务等优势业务，加快推进市中心城区水环境综合治理、滁州天长市乡镇污水处理厂等项目；做强环保设施托管运营服务，扩大范围，打造标准化模式；拓展能源服务业务，推进能源综合利用和节能技术集成，形成新的效益增长点。力争全年营业收入9亿元、利润总额6000万元。

金融投资板块。推广电票承兑业务，提高集团对外支付能力；通过再贴现、债券市场质押融资、同业拆借等多种渠道，实施低成本融资；适时开办跨境人民币及跨境外汇资金集中运营业务。开拓新的投融资渠道，推进投融资专业化运作，加快培育优秀企业上市，探索市场化“债转股”，通过合资合作、引入战略投资者，有效开展资本运作。盘活闲置低效资产和存量土地，拓展租赁业务，提高资产经营收益。力争全年营业收入3.8亿元、利润总额2.8亿元。

信息技术板块。以云平台为基础，推进集团内部信息化向云平台进行迁移，并努力拓展外部市场；加速两化深度融合，确保轮轴数字化车间通过验收；创新适应IT产业发展的体制机制，积极引入战略投资者，推进工业机器人系统集成与应用服务；构建信息技术基础平台，打造安徽工业云基地，打响“马钢自动化（MAIT）”品牌。力争全年营业收入3.2亿元、利润总额2800万元。

煤化工及新材料板块。推进煤化工板块资源整合，提升专业化运营水平；延伸煤化工产业链，推进马钢奥瑟亚二期炭黑项目建设，拓展煤焦综合利用、焦油深加工等业务；力争全年煤化工板块营业收入5亿元。积极推进耐火公司与中建材合资合作项目，强化耐材总包服务增值；巩固提升马钢铁粉品牌形象，实现品质和规模增效；做大做强水渣业务，提高矿粉产业一体化发展水平；力争全年新材料板块营业收入12亿元、利润总额4000万元。

四、深入推进卓越绩效模式，打造管理精益品牌

按照“铁前流程化、钢轧专业化、产业板块化、管理体系化、效率信息化”的思路，以荣获全国质量奖为新的起点，在更高层次上深化卓越绩效管理，逐步形成具有马钢特色的管理模式，促进管理绩效不断提升。

加强品牌建设管理。抓好顶层设计，制定品牌战略规划。引入专业品牌咨询机构，导入品牌培育管理体系标准，探索建立品牌建设的项目管理模式。完善品牌传播管理办法，规范视觉识别系统应用。强化品牌宣传，推进品牌营销，开展马钢品牌故事征集、品牌领军人物评选等活动，提升全员品牌意识。建立品牌危机管理体系与制度，维护马钢品牌形象。加大品牌推介和品牌评价力度，力争3年左右进入中国企业品牌100强。

提高体系管理有效性。钢铁产业遵循体系管理规律，坚持理论与实际相结合，把握体系精神实质，掌握方法论，相互借鉴，有效整合。多元产业以体系管理为抓手，引入第三方评价，推动管理升级。在总结借鉴股份公司推行卓越绩效模式有益经验的基础上，在全集团范围全面推行卓越绩效模式。

有序实施业务流程整合。进一步优化物流业务与资源，推进化工新材料、废钢、轮轴技术服务等资源整合。在推进业务流程整合的基础上，建立健全经营决策系统、订单跟踪OTP、产销一体化系统、质量流程管理系统、物流信息化管控平台、财务结算公共平台、成本管控信息化系统，提高管控效率。

优化资金管理。坚持“以收定支、量入为出”，盘活存量，优化增量，巩固低成本竞争优势。统筹集团层面的筹融资工作，优化融资结构，拓展融资渠道，争取政策支持，确保资金链安全。压缩非生产性开支，降低外委劳务费，减少资金占用，提高资金效率。加大资金回笼与清欠力度，加速应收账款周转。规范减值计提，列入当期效益评价。强化风险防控，加强指导重点子公司融资工作，有效规避风险。

加强工程建设管理。围绕产品升级和产业链延伸，加快合肥镀锌线、埃斯科特钢、高速车轴、合金棒材、宽翼缘H型钢等重点项目建设，确保按期建成投产。继续推进车轮检测线改造及弹性车轮、冷轧总厂镀锌线、中型材等技改项目建设。健全建设项目管理制度体系，完善项目后评价工作。

强化能源环保安全管理。贯彻“三流一态”理念，树立“没有能耗的优势，就没有低成本的优势；没有环境的意识，就没有未来的生存空间”意识，以价值流为导向，以系统高效运行为基础，协同优化物质流、能量流两种资源，稳定系统状态，实现整体效益最大化。围绕降低吨钢综合能耗，强化能源集中管控能力，加快由能源系统向系统能源转变。大力推进管理节能、结构节能、技术节能，整合市场资源，深化实施合同能源管理（EMC），力争在重点节能项目上取得实质性突破。强化“环保设备等同于主线设备”观念，深化专业化托管运营，全面推进物料堆场及钢渣处理系统性综合治理，持续改善环境绩效，争创国家级绿色工厂。深入贯彻落实《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，严格落实安全生产责任制，做到党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，深入排查治理安全隐患，提升安全绩效水平。

深入开展技术创新。借助外力外智，整合社会资源，快速提升技术研发实力和产品市场竞争力。完善技术创新体系，强化人才培养与引进，加强工艺平台建设，通过技术创新支撑高效生产、优化降本、提升质量、服务终端。积极主动跟进国家“十三五”规划和科技产业政策，加大科研项目资金投入，直接研发经费同比增长10%。完善成果转化激励政策，提高科研人员在科技成果收益中的收益比例。

五、增强全体职工获得感，打造文化特色品牌

坚持以文化为引领，引导全员牢固树立“把本职工作做到极致就是品牌”的意识，凝聚共建共享美好家园的强大合力。

推动党建深度嵌入。强化“发展是第一要务、党建是最大政绩”意识，以深化矩阵式党建为有力抓手，推动党建工作与生产经营和改革发展深度融合，把党建工作成效转化为企业发展优势。强化纪律教育，严肃党内政治生活，严格落实《纪律处分条例》、《问责条例》、《党内监督条例》，使各级党员干部心有所畏、言有所戒、行有所止。

打造文化特色品牌。制定企业文化建设规划，完善文化指标评价体系，推动文化落地生根。通过举办大型宣演、征文演讲、职工宣誓等活动，大力弘扬家园文化、精益文化、竞争文化，以文化力提升竞争力。

加强宣传思想政治工作。坚持正面宣传、典型引路，发挥报纸、电视、网站、手机APP等传播载体作用，营造浓厚家园氛围。把思想政治工作作为一项经常性、基础性工作来抓，把解决思想问题同解决实际问题结合起来，既讲道理，又办实事，多做得人心、暖人心、稳人心的工作。

强化责任担当。各级管理人员尤其是党员领导干部，要自觉对照“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”要求，始终保持良好的精神状态，坚定信念，任事担当，迎难而上，开拓进取，团结带领广大职工开创企业转型发展新局面。完善管理人员常态化下基层机制，持续转变工作作风。建立健全工作落实督查机制，发挥好监察审计、监事会、巡察办等专门机构的功能。

深化岗位创新创效。围绕“三品”，深入开展劳动竞赛、合理化建议、工作室创建、岗位练兵、技术比武等群众性经济技术创新活动，开展“马钢十大工匠”评选活动，深化“青”字号工程，引导广大职工扎根岗位、做出业绩。

切实保障职工权益。坚持全心全意依靠工人阶级的方针，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，最大限度地保障职工合法权益。完善帮扶保障体系，提高精准帮扶水平。在企业经营绩效持续改善的前提下，稳步提高职工收入水平。

各位代表，同志们！2016年我们砥砺前行，创造了骄人业绩。展望2017年，我们步伐坚定，信心百倍。让我们携手并肩，团结拼搏，奋力夺取转型升级、健康发展的新胜利！